董事局成员
EXECUTIVE DIRECTOR
执行董事
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张民 張先生持有北京師範學院的哲學學士學位及中國人民大學的法律碩士學位。自二零一五年三月二十三日起,彼獲委任為中國農業生態有限公司((股份代號:8166),一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市之公司)的獨立非執行董事。自二零一八年六月二十五日至二零一九年十二月二日,彼曾為滙盈控股有限公司(股份代號:821)之執行董事。彼曾於二零一六年八月十日至二零一八年八月二十二日間獲委任為新華聯資本有限公司(股份代號:758)之行政總裁兼執行董事。彼曾於二零一零年十二月八日獲委任為中國富強金融集團有限公司(股份代號:290)之非執行董事。彼於二零一一年四月十二日至二零一四年六月三十日期間獲調任及委任為該公司之董事會主席、執行董事及薪酬委員會成員。此外,自二零一一年一月二十八日至二零一四年四月一日期間,彼曾擔任銀基集團控股有限公司(股份代號:886)之獨立非執行董事。上述公司均為聯交所主板上市公司。 自二零一一年四月二十八日至二零一三年八月三十一日期間,張先生亦為中國信達資產管理股份有限公司之市場總監、自二零零六年九月至二零一一年三月期間擔任中國建設銀行股份有限公司香港分行行長,並自二零零六年八月至二零一一年三月期間出任建銀國際(控股)有限公司及中國建設銀行(亞洲)股份有限公司董事。建銀國際(控股)有限公司及中國建設銀行(亞洲)股份有限公司均為中國建設銀行股份有限公司(連同其附屬公司統稱為「中國建設銀行集團」)之全資附屬公司,而中國建設銀行股份有限公司為於中國註冊成立及其已發行股份於聯交所主板上市之股份有限公司。彼於二零零三年至二零零五年期間為北京銀行業協會主席以及於二零零一年至二零零六年期間為北京投資學會主席。張先生於銀行業擁有逾20年經驗,期間一直於中國建設銀行集團任職。
Independent Non-executive Director
独立非执行董事
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陈进强 于二零零零年十一月加入本集团。陈先生在中国贸易及投资方面拥有丰富经验,现任中国福建省中国人民政治协商会议常委、香港福建社团联会副主席及中国外商投资企业协会理事会理事。陈先生为本公司审核委员会成员。陈先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。张堃 張堃先生,40歲,於企業融資、投資及國際資本市場擁有豐富的經驗。張先生目前擔任私募股權投資及另類資產管理公司Templewater Holdings Limited之董事會主席兼首席執行官,彼於二零一九年三月共同創立該公司。彼自二零二零年十月起亦擔任城巴有限公司及新世界第一巴士服務有限公司之董事會主席。張先生先前於周大福企業有限公司以及德意志銀行企業融資部及香港上海滙豐銀行有限公司任職。張先生自二零二三年一月起擔任中國人民政治協商會議北京市第十四屆委員會委員。張先生持有加拿大滑鐵盧大學電氣工程應用科學學士學位及美國哈佛大學理學碩士學位。 除上文所披露者外,張先生於過往三年概無於香港或海外任何上市公司擔任董事職務,亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。
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詹莉莉 于二零零三年毕业于首都经济贸易大学工商管理学院工商管理专业。二零零零年至二零零一年任职汤臣高尔夫(上海)有限公司总经理助理。二零零三年至二零零七年任职兴业银行股份有限公司北京分行人力资源部。二零零七年至二零一五年任职北京海淀科技发展有限公司总裁助理,该公司从事电子及资讯科技、环保材料、物业发展及电子商务。二零零八年至二零一七年,担任华熙生物科技有限公司(该公司于二零一七年在香港联合交易所撤回上市)及Hiersun Industrial Co., Ltd.的独立非执行董事。詹女士与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。
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李嘉伟 李嘉伟先生,33岁,于审计及财务方面拥有丰富的经验。李先生曾任职于一间国际会计师事务所,为多间香港上市公司提供核证服务。李先生持有香港树仁大学会计学商学士学位及为香港会计师公会执业会员。除上文所披露者外,李嘉伟先生于过往三年概无于香港或海外任何上市公司担任董事职务,亦无于本公司及其附属公司担任任何其他职务。彼与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。
董事会设立四个委员会,下表提供个董事会成员在这些委员会中所担任的职位。
董事会成员 | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 | 业务风险委员会 |
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张民 | C | |||
張堃 | M | C | M | M |
詹莉莉 | M | M | M | M |
陈进强 | M | M | M | M |
李嘉伟 | C | M | C | M |
附注:C有关委员会的主席M有关委员会的成员