（香港，二零一七年五月十七日）中国领先的综合中小企业金融服务供应商——中国金融投资管理有限公司 (「中金投」或「公司」，股份代号：605.HK），欣然宣布公司与认购方就按每股认购股份 0.68 港元之认购价认购 243,000,000 股认购股份订立认购协议。

认购方为中合中小企业融资担保股份有限公司（下称中合担保），目前中合担保持有中金投已发行股本的 10.4%（于 2015 年中合担保以每股 0.75 港元认购 4 亿股），发行认购股份及代价股份后，持股比例上升为 15.4%，保持着第二大股东的地位。中合担保是国内规模最大的专业融资担保服务机构之一，信贷评级在多家评级机构均为 AAA 级，实力雄厚。

此次认购股份相当于：(i)本公司现有已发行股本约 6.3%；及(ii)本公司经发行认购股份及代价股份(发行给惠理集团的股份)扩大后之已发行股本约 5.8%。认购事项之所得款项总额将为 1.652 亿港元，所得款项净额（于扣除相关开支后）将约为 1.65 亿港元。

本公司拟将认购事项之所得款项净额用作拨付收购事项（收购成都惠理小贷）项下应付之余下现金代价，充分表明了中合担保作为主要股东对中金投收购惠信小贷的支持，为集团拓展西南部地区战略、实现消费金融和供应链金融等金融服务的跨区经营奠定了重要的资金基础。此次中金投获战略股东中合担保增持，且认购股份具有 2 年的锁定期，一方面表明中合担保有对公司长期持有的愿景，另一方面更表明了中合担保对公司既往股东回报的肯定和未来发展前景的高度看好。

借助中合担保优质的中小企业业务资源、主体评级、专业化团队、风控及其他方面的优势，不仅能提高中金投的业务管理能力和风险管理能力，也为中金投的互联网金融在内的新业务拓展和新市场开发带来良好预期。同时，对于小贷行业，资金成本极为关键，有了中合担保信用背书，中金投的资金成本将显著低于同行，巩固公司竞争优势。

中金投现处于快速发展时期，重要战略股东的增持增强了公司在新业务发展方向的信心与动力。优良的业绩表现和合理的股东回报是战略股东长期坚守的信心保证，公司有望借助此次增持带来的裨益，为中小企业提供更高效灵活的金融服务，依托全牌照的金融服务平台以及成熟的风险管理体系，继续稳步发展新业务，争取为股东创造更多回报。